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      反洗钱知识26问.pdf

      中国人民银行为反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

      ★建立健全反洗钱内部控制制度
      ★开展客户身份识别和客户资料及交易记录保存
      ★开展大额和可疑交易报告
      ★开展反洗钱培训和宣传工作

      ★处置阶段
      洗钱过程的起始环节,即把犯罪收入投入金融系统。
      ★离析阶段
      洗钱过程的中间环节,主要是通过错综复杂的交易,扰乱人们的视线。
      ★归并阶段
      洗钱过程的最终环节,资金被转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内。 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法采取相关措施的行为。
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